Áreas de Prática

Compliance

Dentro da abundância normativa que regula a atividade da sua empresa, procuramos soluções de prevenção.

Tendo em conta as exigências legais cada vez maiores e mais abrangentes com que as empresas se deparam relativamente à corrupção e infrações conexas, ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo, a CCA desenvolveu a sua atividade ao nível do Compliance tendo uma equipa constituída com experiência na conceção, implementação e acompanhamento de programas de Compliance desenvolvidos de forma personalizada para cada cliente tendo em conta as respetiva características e setor de atividade.

A prestação destes serviços por parte da equipa da CCA inclui:

  • conceção, implementação e acompanhamento de programas de Compliance, incluindo a elaboração de planos de prevenção de riscos e mapas de riscos;
  • revisão e adequação das políticas existentes ao quadro normativo e às características do cliente;
  • elaboração e realização de programas de formação aos colaboradores, quer a quadros superiores, quer a quadros intermédios no âmbito do Compliance;
  • acompanhamento de auditorias realizadas por entidades externas;
  • realização de auditorias internas para verificação do cumprimento do quadro normativo vigente.

Compliance

Sócio
Responsável pela área de Penal Económico & Compliance

Henrique Salinas

Sócia
Contencioso & Arbitragem

Marta Duarte

Especialista

Joana Correia Tavares

Associado Principal

Francisco Pimenta